Son yıllarda Türkiye'de mantar gibi çoğalan SPK lisanssız sahte Forex platformlarına yönelik dev operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu soruşturmalarda Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılananlar sadece "şirket sahipleri" veya "patronlar" değil.
Günde yüzlerce kişiyi arayan çağrı merkezi (call center) çalışanlarından, web sitesini kuran bilişim uzmanlarına ve hatta sadece komisyon karşılığı IBAN'ını kullandıran vatandaşlara kadar binlerce kişi bir anda kendilerini "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarıyla hakim karşısında buluyor.
"Sadece Maaşlı Çalışandım, Bilmiyordum" Demek Kurtarmıyor
Forex operasyonlarında şafak baskınıyla gözaltına alınan çağrı merkezi çalışanlarının ilk savunması genellikle "Ben sadece asgari ücretle çalışan bir personeldim, şirketin dolandırıcı olduğunu bilmiyordum" oluyor. Ancak Yargıtay'ın güncel içtihatlarına göre bu savunma tek başına beraat için yeterli değil.
Telefonda kendisini "Banka Çalışanı" veya "Yatırım Danışmanı" olarak tanıtan, sahte unvanlarla vatandaşları sisteme para yatırmaya ikna eden personeller doğrudan suçun asli faili sayılabiliyor. Beraat edebilmek için; çalışanın SGK kayıtlarının olması, işe alım sürecinin resmi kanallardan yapıldığını belgelemesi ve şirket içi yazışmalarda dolandırıcılık kastının olmadığını somut delillerle ispatlaması gerekiyor.
Web Tasarımcılar ve IBAN Sahipleri de Örgüt Kapsamında
Soruşturmaların en çarpıcı ayaklarından birini ise bilişim uzmanları ve hesap sahipleri oluşturuyor. Sitenin altyapısını kuran IT personelleri, eğer arka planda fiyat manipülasyonu (sahte kar/zarar grafikleri) yapıldığını biliyor ve buna teknik destek sağlıyorsa doğrudan sorumlu tutuluyor. Aynı şekilde, ufak bir komisyon karşılığında banka hesabını (IBAN) veya kripto cüzdanını bu şirketlere kullandıran kişiler de MASAK raporlarına takılarak "örgüte yardım etme" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanabiliyor.
HTS Kayıtları ve MASAK Raporları Çürütülebilir mi?
Forex dolandırıcılığı dosyalarının belkemiğini MASAK raporları ve HTS (telefon sinyal/görüşme) kayıtları oluşturuyor. Soruşturma başlar başlamaz birçok sanığın banka hesaplarına ve araçlarına el konuluyor. Ancak hukuki pratikler, içeriği bilinmeyen salt HTS kayıtlarının tek başına mahkumiyet için yeterli olmadığını ve MASAK raporlarının mahkemede teknik itirazlarla zayıflatılabileceğini gösteriyor.
Böylesine geniş çaplı, onlarca şüphelinin bulunduğu ve "suç örgütü" (TCK 220) suçlamasının yer aldığı ağır ceza dosyalarında, şüphelilerin ilk emniyet ve savcılık ifadeleri davanın kaderini belirliyor. Hiyerarşik yapıda "yönetici" değil "pasif çalışan" konumunda olduğunun ispatlanması, yurt dışı sunucu kayıtlarının hukuka uygun elde edilip edilmediğinin denetlenmesi gibi kritik detaylar için sürecin başından itibaren uzman bir ceza avukatı kontrolünde yürütülmesi gerekiyor. Özellikle İstanbul merkezli yürütülen dev Forex operasyonlarında, dijital delillerin analizi ve hesaplardaki blokelerin kaldırılması süreçleri için bilişim ve ceza hukuku dinamiklerine hakim bir İstanbul ceza avukatı ile çalışmak, sanıkların haksız yere yıllarca hapis yatmasını önleyecek en hayati adımdır.
Kaynakça:
- Forex Dolandırıcılığı Soruşturması ve Savunma Rehberi.
- Erişim Adresi: https://turgutekrem.av.tr/forex-dolandiriciligi-forex-avukati-savunma-rehberi/
