Ankara merkezli olarak aralarında Denizli'nin de bulunduğu 7 ilde gerçekleştirilen sahte belge operasyonunda akılalmaz bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. TOKİ'ye ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi göstererek yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akılalmaz Dolandırıcılık Yöntemi: TOKİ Arsasını Miras Diye Sattılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında şoke eden detaylar ortaya çıktı.
Yapılan incelemelere göre; şüpheliler kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazandı. Gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait olan dev bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia eden şahıslar, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden bu arsayı 20 farklı kişiye sattı.
95 Milyon Liralık Vurgun ve "Kripto Para" Oyunu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle vurgunun boyutu gözler önüne serildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı tespit edildi.
Ayrıca hesap dökümlerinde; resmi müracaatta bulunan 20 kişinin haricinde, yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne "aynı ada ve parsel" bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu çarpıcı tespit, sahte belgelerle aynı arsanın çok daha fazla kişiye satılmış olabileceğini gösterdi. Şebeke üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri devasa kazancın izini kaybettirmek ve para takibini zorlaştırmak amacıyla paraları hızla kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Denizli Dahil 7 İlde Eş Zamanlı Baskın: 7 Tutuklama
Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri; Ankara merkezli olarak İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Baskınlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda kişiye ait sahte satış belgesi ve ödeme dekontları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
