Next
Diyarbakır merkezli olarak aralarında Denizli’nin de yer aldığı 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Silüet Operasyonu" kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı. İnternet siteleri ve sahte profiller üzerinden yürütülen suç ağına yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şebekenin 977 milyon liralık finansal işlem trafiği yönettiği ortaya çıkarıldı.
Denizli Dahil 10 İlde Eş Zamanlı Baskın
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden organize edilen suç faaliyetlerine karşı yürütülen projeli teknik ve fiziki takip tamamlandı.
Çalışmalar neticesinde; Diyarbakır merkezli olmak üzere Denizli, İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin illerinde belirlenen adreslere 9 Ekim tarihinde eş zamanlı "Silüet Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Ajans Görünümü Altında Kripto ve Kuyumcu Ağı
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre şüphelilerin; ajans adı altında internet siteleri açtığı, sahte kadın profilleri ve ilanlar üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınların önceden ayarlanan adreslere sevkinde kiralık araçlar ile ticari taksilerin kullanıldığı saptandı.
Suç gelirlerini gizlemek için karmaşık yöntemler izleyen şebekenin;
Paraları üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında topladığı,
Yurt içi ve yurt dışı kripto varlık platformları üzerinden transferler gerçekleştirdiği,
Kuyumcular aracılığıyla altın alım-satımı görünümü altında kara para akladığı belirlendi.
MASAK 977 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Etti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından örgüt üyeleri ve paravan hesaplar üzerinde yapılan mali incelemede, toplam 977 milyon TL tutarında devasa bir para trafiği saptandı.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen piyasa değeri 8 milyon 750 bin TL olan 7 adet lüks otomobil ile 1 arsaya mahkeme kararıyla el konuldu.
17 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, 12 Ekim tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
